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许昌破获特大电信诈骗案抓124人 嫌犯多是高学历


浏览量:1083    发表日期:2016/9/2来源:平安中原
 

连日来,许昌县警方破获的“3·9”特大电信诈骗案,在国内引起很大轰动,这个位于山东淄博的电信诈骗团伙,以销售保健品送补贴等为名,对全国20多个省市的老人们实施“精准营销”,疯狂作案近千起,诈骗金额惊人。

警方果断出击,一举捣毁诈骗窝点,相继抓获诈骗总经理、话务员等124名嫌犯,其中男性64人、女性60人,大专以上学历48人,以90后居多,最小的1999年出生。

“我患有脑梗塞偏瘫,身体不太好,他们的电话就来了,说是红德堂的医疗专家,可以治好我的病。”虽然时隔了一年多,许昌县椹涧乡年过六旬的张老汉仍然清晰记得当初的情景,“他们来电后详细询问了我的身体状况,一直叔叔、叔叔地叫,说是要给我免费寄书。”

张老汉说,第一次接电话是在2015年3月,自己饱受疾病折磨,见对方要免费邮寄医疗书籍,又那么热情,就没有回绝。

过了几天,他收到了《红墙健康卫士》这本书,里面夹了一个“名医名方进社区进家庭活动会员资格证”,其背面是一个刮奖区,刮开后显示:“恭喜您获得3000元厅级干部专项补贴”字样,“当时我看中奖了,还想着哪有这样的好事。”

“没过几天,对方徐老师就打电话称我可以享受正厅级干部待遇,有两万元健康补助,只要交3000元就可以享受了,我当时不信,我只是买个药而已。”张老汉说,然而,对方说他们是和国医大师、红墙健康合作的,“专门给老人的福利,要我相信他们,货到付款”。

结果,货到后他就付了3000元。然后,过了几天,“徐老师又打电话说,两万元健康补助已发完了,我的名额报上去晚了,不过对我可以再发5万元健康补助,只要交4000元个税就可以了”。张老汉信以为真,又付了4000元。

之后的几个月里,他一共被骗2.9万元。

然而,让张老汉气愤的是,“徐老师”邮寄来的红墙牌保元软胶囊、人参膏、早餐糊、仙葆小球藻片等不但没有治好他的病情,反而将多年的积蓄卷得精光。

“快一年了,一分钱补贴也没领到,治病的钱没了,对方也失踪了。”无奈,3月9日,他到许昌县公安局报警。


侦破
从北京物流顺线追踪至山东商贸公司

“张老汉家庭很困难,不少钱是向亲戚邻居借的,一下子被骗走后很难过,病还加重了。”这个报警引起许昌县警方的高度重视。

“受害人和诈骗者,根本就没见过面,诈骗是通过电话沟通进行的。”根据这个诈骗方式,他们通过大量调查,确定嫌犯利用老人易受骗的特点,免费发放书籍资料、中奖卡,通过电视购物及网络平台,打着“购买保健品领取国家补贴”旗号引人入局的诈骗案件多起。

经过综合分析,许昌县公安局迅速成立“2016.3.9”系列诈骗案专案组。“询问被害人得知,他们都是货到付款,于是对案件中货到付款的物品来源开展调查”

“他们是通过北京一家物流公司发货的,而发货方是山东淄博的一家商贸公司。”根据这个重大突破,专案组民警对货到付款的货款去向开展侦查。

通过梳理、调查、分析,案件情况逐步清晰。“给老人们免费寄书,夹带中奖卡,然后以领取国家补贴等为名对老人们实施诈骗,而且牵涉人员多,数额巨大。”民警表示,“经过持续3个月的摸排、取证,这家商贸公司的员工冒充国医、专家等名医,骗取大量的钱财。”

根据调查,这家名为山东淄博宏天商贸公司有100多名员工,分为销售部、培训部、人事部、行政部、售后部、物流部、财务部等众多部门,其中销售部属于核心部门,“大量的话务员就在这个部门,他们通过电话对每个受害者进行营销,达到敛财的目的”。

“当然,公司里每个人拿的收入也是不一样的,主要分为三层。最底层的就是话务员,其次是各部门负责人,然后就是总经理、法人代表等,也就是老板。”王伟表示,经过调查,“这些员工的收入也有两种,业绩好的月薪可以达1万以上,业绩一般的也就两三千。”


捣毁诈骗窝点后
  相继抓获124名嫌犯

在该诈骗犯罪团伙重点嫌疑人、犯罪窝点、人员构成、诈骗流程、涉案账户等一一浮出水面后,6月26日下午,许昌县公安局赶赴山东淄博适时进行抓捕。

  “6月27日是周一,按惯例,该公司的员工会开短会,人员相对集中。”6月27日上午,在淄博警方的配合下,抓捕民警在山东淄博宏天商贸公司一举端掉诈骗窝点,抓获诈骗企业法人代表、总经理、话务员等109名涉案人员,缴获涉案单据、手机、电脑以及低档保健品一大批。

  6月28日,许昌县公安局将109名涉案人员全部押解回许昌。

 据初步调查,2015年以来,该诈骗团伙犯罪嫌疑人王某、王某某、赵某等人多次组织实施诈骗违法犯罪活动,涉及全国20多个省市。“该案侦破以来,我们每天都会接到全国各地受害人的报警或求助电话,当地警方落实后会把案卷材料等邮寄过来,已堆满了一屋子。”随后,警方根据供述又控制了15名嫌犯。目前,案件正在进一步调查中。
  据了解,在124名嫌犯中,男性64人,女性60人,其中研究生1人,本科12人,大专35人,高中生18人,初中生22人,中专35人,小学1人。最小年龄17岁,最大的46岁,“以年轻人居多”。

“接到报警后,有十几个诈骗用的号码都是170、171开头,我们赶到当地后做了大量工作,然而这些号码均不是移动、联通或电信运营的,属于虚拟运营商操控,查不到使用人。”许昌县公安局犯罪侦查大队三中队副中队长王伟颇为感慨。

  王伟说,诈骗团伙用的号码是虚拟电话,有的使用拨号软件,“只能他打给你,你回拨过去无法接通,他感觉你好忽悠,会给你留一个400开头的号码,这是由该公司售后部负责的。”他表示,“所有的话务员用的都是化名,不是真名,一个人会以多个名字对待不同客户。”
  “他说了那么多贴心话,卖给你那么多东西,如果你想找他,不容易,得通过他留的400号码,如果他不同意接听你的电话,你投诉几次后,这个400号码电话就会关机失踪了。”王伟表示,很多受害人直到这时才知上当了,然而,“买了几万的东西,人连面都没见过一次”。
  另一名办案民警雷闪表示,该商贸公司对员工管理很严格,上班时第一件事儿就是将员工们的手机没收存放起来,严禁对公司的资料等进行拍照或录像,“他们怕泄漏自己的秘密”。与此同时,该公司的员工还不允许串岗,“比如话务员不干了,不能去其他部门,只能离开”。

一份绩效表格中,共有10多项内容:建档日期、发货日期、客户姓名、手机、订单类型、签收状态、运单号、订单金额、服务人、下单人、地址等。比如话务员韩某某,2015年12月21日,20000元;12月25日,12000元;12月30日,20000元;2016年1月21日,10000元;1月16日,12000元;1月24日,13200元;2月3日,12000元……短短的两三个月里,就从一个老汉手中拿走了10多万元。

  “这些表格,清晰地记录了每个话务员的诈骗对象、号码、地址、金额,为什么会这么清楚,因为每个话务员就是根据以上业绩抽成的。”雷闪表示。记者看到,这份厚厚的表格记录了全国20多个省市的受害者的私人信息,“其中很多都是来自农村的老人,有的话务员针对同一个老人一连诈骗10多次,直到人家身无分文,然后玩起了失踪,性质非常恶劣”。


精心设计“话术”让数千老人上了当

“他们表格中各地老人们的信息太多了,数不过来,少说也得有五六万个。”雷闪表示。这些号码从哪里来的?怎么会落到这些诈骗团伙的手中?办案民警经过调查,其中的一大部分是通过投放电视购物广告后老人们拨打电话获得的,有些是通过公司之间流转的。

  许昌县公安局犯罪侦查大队副大队长崔献周表示:“公司管理层将这些老人们的信息制作成表格后会分配话务员,让他们挨个进行拨打,但是现在的人警惕心都很强,怎么才能让老人中招呢?”他表示,该公司通过网络招聘后,会对新进的员工由培训讲师对其培训三天。

警方从该公司搜查到了一份份精心包装的“话术”流程。记者看到,对于每个话务员如何向老人们进行营销,他们有一套设计好的套路,比如,起初会说,“您好,是大爷或大妈吧,这里是××××中心,我是健康顾问小李,我们有免费的健康书籍,想先了解一下您的情况,看看您是否符合领取条件:您需要调理身体哪方面呢?”然后,“好的,像您的病症情况,是非常适合使用××调理的,咱们的保健品是××”,也就是进行一番包装。

  “有一个好消息要告诉您,咱们厂家每半年都会有××活动,在今天而且也只在今天,名额就结束了,这次也是今年力度最大的一次,我们为您准备了一份大礼包,您只需要××元即可享受到××××超值大礼包,这是为了扩大影响,希望您用好了给做个口碑宣传。”
  崔献周表示,该公司还会拿出不少“销售成功”的录音进行播放,让话务员听,经过这一番“话术”的培训和练习,很多话务员对怎么应对老人就心里有数了。“这时候,也不管你是不是医疗专家,都可以自如替换,只要能销售出去赚到钱,哪还会管受害人死活。”


对话嫌犯

以销售保健品送补贴为名,其实这是电信诈骗的老手法,很多人早已熟知了。然而,连办案的民警都很奇怪,这些方法老套的电信诈骗,为何还会有这么多人受骗,嫌犯们为何会屡屡得手?

 “我在饭店里打过工,也在商场里干过活儿,收入都不高,这个活儿干起来还不错。”1990年出生的刘某某来自淄博市淄川区,父母都退休了,2015年5月进入淄博宏天商贸公司上班,“看了公司的宣传片,听了培训,感觉还可以干,但心里还怯怯的,能行吗?”
  起初,他按照公司要求每天去给分配的对象拨打电话进行销售,然而,对方要么不听要么挂断,成功率很低,他也很着急,不过一星期后他签下了第一单,销售出去400元。此后,胆子大了起来,“反正谁也不认识,能销售出去,这个月才有钱赚,管他们呢。”
  刘某某说,他们也总结了经验,把老人们的信息分为三种:第一种是“热线”,就是第一次拨打过去,成功率很高,直接成交的,哪怕一小笔也行。第二种是“余线”,就是第一次没成,二次、三次拨打的,会继续以优惠、补贴力度等引诱,促成销售。第三种是“呼损”,就是拨打多次不成交,“资源差”,可以放弃的。


老人身边有儿女,会及时挂断电话

“老人们上了年纪,大都疾病缠身,他们有需求。”刘某某说,自己推销的保健品连自己也没见过,只是听了公司介绍,而且标价还很昂贵。“我给江苏无锡的客户杨先生邮寄过《红墙健康卫士》书后,拨打过去,杨先生对产品感兴趣。”他就趁机给予优惠诱导他,“一套7998元的产品,中奖卡冲抵3000元,名额有限,以4999元可以给他,客户很高兴,一下要了两套,还以为自己省了6000元。”

  刘某某说,他分析认为杨先生有钱,就加大了力度,又成功销售几次。去年至今,他的销售业绩是70多万元,一些时候月薪达到1.5万元,让他很满足,“有些人很好忽悠,可以成交多次,越干越有劲儿,我一些同事月薪可以达到两三万。”
  他说,他们之所以可以屡屡得手,正是利用了买家这种贪小便宜的心理。“很多客户把买来的保健品当成了药品,我们也顾不了那么多,其实保健品并不治病。”他说,“打电话时会首先询问老人是否是一个人,如果有家人陪伴会及时挂断电话,因为老人的子女或朋友会帮助老人进行分析,这样业务很难促成。”


原定十月结婚却双双被抓

“其实,我是知道这个事情不正常,挣扎了好几天,想放弃了,但后来因为缺钱,又开始做了。”刘某某说,公司的流动性强,一些员工承受不了良心谴责,选择了退出。

  他抱着一种侥幸心理:“这么多同事都在做,一年多了,也没什么事,后来我也觉得不会有什么事。”他说,女朋友也是公司的培训讲师,他们每个月的收入可以,谈了好几年了,父母帮助买了新房子,打算今年“十一”结婚。“现在我们俩都进来了,都涉嫌电信诈骗,我非常懊悔,彻底毁了自己。”

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